Un individuo fue condenado a ocho años de prisión por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla tras haber sido descubierto llevando en su vehÃculo una bolsa que contenÃa más de $39,000 en efectivo. El hombre no pudo justificar el origen del dinero. Se trata de Ronald Eduardo Ruiz Trejo, quien fue declarado culpable por el delito de casos especiales de lavado de dinero y … [Leer más...] acerca de Ocho años de cárcel para hombre capturado transportando más de $39,000 sin justificar
lavado
Operativo de la FGR y PNC desarticula banda de distribución de drogas y lavado de dinero
La madrugada de este miércoles 11 de diciembre, la FiscalÃa General de la República (FGR) junto con la PolicÃa Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo dirigido a desarticular una banda que supuestamente se dedicaba a la distribución de drogas y el lavado de dinero en varios departamentos del paÃs. En esta operación, la FGR emitió 15 órdenes de captura por delitos … [Leer más...] acerca de Operativo de la FGR y PNC desarticula banda de distribución de drogas y lavado de dinero
Fiscal de Chalatenango es acusado de apropiarse de $3,900 de evidencia en un caso de lavado de dinero
Este miércoles 27 de noviembre, la FiscalÃa General de la República (FGR) emitió una nueva orden de captura contra el fiscal Noé Miranda Guardado, quien ahora enfrenta acusaciones por apropiarse de $3,900 que eran parte de las pruebas en una investigación de lavado de dinero. Según información de la FGR, Miranda Guardado intentó beneficiar a un acusado en un caso de lavado de … [Leer más...] acerca de Fiscal de Chalatenango es acusado de apropiarse de $3,900 de evidencia en un caso de lavado de dinero
