Este sábado 7 de junio, la FiscalÃa General de la República (FGR) informó sobre la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, un abogado que enfrenta acusaciones de lavado de dinero y activos. La detención ocurrió en su residencia ubicada en Santa Tecla, según detallaron publicaciones oficiales de la FGR en sus redes sociales. Las autoridades han comunicado que Anaya Barraza … [Leer más...] acerca de Detienen a Abogado Salvador Enrique Anaya Barraza por Presunto Lavado de Dinero
lavado
Exdiputado Sigfrido Reyes y otros nueve imputados enfrentarán juicio por peculado y lavado de dinero
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha ordenado la apertura de un juicio contra Othón Sigfrido Reyes Morales, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, acusado de los delitos de lavado de dinero y peculado. Esta decisión también involucra a otras nueve personas relacionadas con el caso. Entre los acusados por lavado de dinero figuran la esposa de … [Leer más...] acerca de Exdiputado Sigfrido Reyes y otros nueve imputados enfrentarán juicio por peculado y lavado de dinero
Inicia audiencia preliminar contra el exdiputado Sigfrido Reyes y otros 13 acusados por lavado de dinero y otros delitos
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha comenzado con la audiencia preliminar en el caso del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, asà como del ex lÃder del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Othón Sigfrido Reyes Morales. Junto a él, otras 13 personas enfrentan cargos por lavado de dinero y de activos, estafa … [Leer más...] acerca de Inicia audiencia preliminar contra el exdiputado Sigfrido Reyes y otros 13 acusados por lavado de dinero y otros delitos
Ocho años de cárcel para hombre capturado transportando más de $39,000 sin justificar
Un individuo fue condenado a ocho años de prisión por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla tras haber sido descubierto llevando en su vehÃculo una bolsa que contenÃa más de $39,000 en efectivo. El hombre no pudo justificar el origen del dinero. Se trata de Ronald Eduardo Ruiz Trejo, quien fue declarado culpable por el delito de casos especiales de lavado de dinero y … [Leer más...] acerca de Ocho años de cárcel para hombre capturado transportando más de $39,000 sin justificar
Operativo de la FGR y PNC desarticula banda de distribución de drogas y lavado de dinero
La madrugada de este miércoles 11 de diciembre, la FiscalÃa General de la República (FGR) junto con la PolicÃa Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo un operativo dirigido a desarticular una banda que supuestamente se dedicaba a la distribución de drogas y el lavado de dinero en varios departamentos del paÃs. En esta operación, la FGR emitió 15 órdenes de captura por delitos … [Leer más...] acerca de Operativo de la FGR y PNC desarticula banda de distribución de drogas y lavado de dinero